SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Sep 12, 2018

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-053

孚日集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第二次临时股东大会现 场会议于 2018 年 9 月 12 日下午 14 点 30 在公司多功能厅召开。网络投票时间 为 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 9 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 － － 9 月 12 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为： 2018 年 9 月 11 日 15:00 至 2018 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 70 名，代表有 表决权的股份数为 361,645,254 股，占公司股份总数的 39.8288% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 44 人，代表有表决权股份 360,416,700 股，占公司股份总数的 39.6935% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 26 人，代表有表决权的股份 1,228,554 股，占公司股 份总数的 0.1353% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现 场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

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• （一）《关于回购公司股份预案的议案》

• 1 、回购股份的方式

表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ； 反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

• 2 、回购股份的价格区间和定价原则

• 表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数

• 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ； 反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

• 3 、拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ； 反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

• 4 、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数

• 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ；

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反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

• 5 、回购股份的期限

表决结果为： 360,922,500 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数

• 的 99.8001% ； 713,404 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 0.1973% ； 9,350 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0026% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,541,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7154% ； 反对 713,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2680% ；弃权 9,350 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0166 ％。

• 6 、决议的有效期

• 表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数

• 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ； 反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

• 7 、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果为： 361,340,073 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9156% ； 305,081 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 0.0844% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 55,958,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576% ； 反对 305,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5422% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0002 ％。

四、律师出具的法律意见

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北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会， 并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合 法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员 的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章 程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决 议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2018 年第二

• 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2018 年 9 月 12 日

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