SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jun 22, 2018

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-032

孚日集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第一次临时股东大会现 场会议于 2018 年 6 月 22 日下午 14 点 30 在公司多功能厅召开。网络投票时间 为 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 22 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 － － 6 月 22 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为： 2018 年 6 月 21 日 15:00 至 2018 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事推举董事吴明凤女士主持会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 54 名，代表有 表决权的股份数为 331,891,098 股，占公司股份总数的 36.5519% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 39 人，代表有表决权股份 329,041,925 股，占公司股份总数的 36.2381% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的股份 2,849,173 股，占公司股 份总数的 0.3138% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现

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场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 表决结果为： 331,324,625 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 99.8293% ； 566,373 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1707% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 26,382,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8980% ； 反对 566,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1017% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0003% 。

（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 司债券具体事宜的议案》

• 表决结果为： 331,324,625 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.8293% ； 566,373 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1707% ； 100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00003% 。 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 26,382,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8980% ； 反对 566,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1017% ；弃权 100 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0003% 。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会， 并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合 法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员 的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章 程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2018 年第一

• 次临时股东大会的法律意见书。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司 2018 年 6 月 22 日

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