SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-019

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次 会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日 贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事人员变动，经公司董事会审议并一 致同意，决定对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，补选董事张树明先生为董事 会薪酬与考核委员会委员，与原薪酬与考核委员会委员张辉玉先生、王贡勇先生组成 新的董事会薪酬与考核委员会，任期至本届董事会届满。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 审计部经理的议案》，由于工作原因，原审计部经理秦波先生不再担任审计部经理， 决定聘任王聚章先生为公司审计部经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

三、董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第一季 度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

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附件：

王聚章 先生：中国国籍， 1965 年 9 月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、 床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计部经理。持有本公司股份 661,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

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