SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 2, 2018

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-004

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第六届董事会第六次会议 通知于 2018 年 3 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2018 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了 以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一七年度总 经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一七年度董 事会工作报告》。

公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生、向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资 讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2017 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2017 年度财 务报告》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

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（ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2017 年度利 润分配预案》。

根据公司 2017 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本 公司（母公司） 2017 年度净利润 362,163,133.70 元，按有关法律法规和公司章程的 规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 36,216,313.37 元后，确定本公 司 2017 年度可供分配的利润为 770,894,965.70 元。

公司 2017 年度利润分配预案：董事会拟以 2017 年末公司总股本 908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金股利（含税），共计分配股利 272,400,001.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对 2017 年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司 2017 年度 报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2018 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。 该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于 2018 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意 下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约 为 6000 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计 年合同金额不超过 1000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的 原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 140 万元。上述交易总金额约为 7140 万

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元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、于从海、张国华、闫永选、 张萌均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2018 年日常关联交易预计公告》（临 2018-006 ）。

八、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《公司未来三年 （ 2018 年 -2020 年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）

十、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永 华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公 司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计服 务机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见： 经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《 2017 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况经营成果和现金流量 状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2018 年度的财务审计机 构。全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

十一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2017 年度股 东大会，审议上述第二至六项议案、第九项、第十项议案。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（临 2018-007 ）详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 3 日

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