SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 28, 2017

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-035

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2017 年 8 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长 孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，会议通过了以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《二〇一七年半年度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 2017 年半年度利润分配预 案》。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股 东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017 年 6 月 30 日的总股本 908,000,005 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），共计分配股利 90,800,000.5 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对 2017 年半年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司 2017 年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司发行超短期融资

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券的议案》。

为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能 力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券 市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行不超过人民币 16 亿元（含）的超短期融资券。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司发行超短期融资券的公告》（临 2017-037 ）。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公 司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1 、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请 发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的 发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行 条款有关的一切事宜；

2 、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3 、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议 和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4 、及时履行信息披露义务；

5 、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；

• 6 、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临 时股东大会的议案》。

2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2017 年第二次 临时股东大会，审议上述第二、第三、第四项议案。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-038 ）详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 26 日

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