SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-011

孚日集团股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、公司第五届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 6 日审议通过了《关于召开

• 2016 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期、时间： 2017 年 4 月 28 日（星期五）下午 2:30 ，会期半天 网络投票时间： 2017 年 4 月 27 日 -2017 年 4 月 28 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5 、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6 、股权登记日： 2017 年 4 月 24 日（星期一）

• 7 、出席对象

（ 1 ）截止 2017 年 4 月 24 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

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• 1 -

二、会议审议事项

• 1 、《二○一六年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○一六年度监事会工作报告》；

• 3 、《 2016 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《 2016 年度财务报告》；

• 5 、《 2016 年度利润分配预案》；

• 6 、《关于申请银行授信额度的议案》；

• 7 、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》；

• 8 、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第六届董事会非独立董事候选人：孙日贵

• （ 2 ）第六届董事会非独立董事候选人：吴明凤

• （ 3 ）第六届董事会非独立董事候选人：于从海

• （ 4 ）第六届董事会非独立董事候选人：张国华

• （ 5 ）第六届董事会非独立董事候选人：闫永选

• （ 6 ）第六届董事会非独立董事候选人：张萌

• 9 、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第六届董事会独立董事候选人：王贡勇

• （ 2 ）第六届董事会独立董事候选人：王蕊

• （ 3 ）第六届董事会独立董事候选人：张辉玉

• 10 、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

• （ 1 ）第六届监事会监事候选人：綦宗忠

• （ 2 ）第六届监事会监事候选人：秦波

上述第 8-10 项议案适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：

• 1 、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中

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• 2 -

小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

2 、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

表一 本	次股东大会提案编码示例表	次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称		备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投 票提案
1.00	《二○一六年度董事会工作报告》		√
2.00	《二○一六年度监事会工作报告》		√
3.00	《2016年年度报告及其摘要》		√
4.00	《2016年度财务报告》		√
5.00	《2016年度利润分配预案》		√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》		√
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》		√
累积投票 提案	提案8、9、10 为等额选举示例
8.00	《关于提名公司第六届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
8.01	第六届董事会非独立董事候选人： 孙日贵	√
8.02	第六届董事会非独立董事候选人： 吴明凤	√
8.03	第六届董事会非独立董事候选人： 于从海	√
8.04	第六届董事会非独立董事候选人： 张国华	√
8.05	第六届董事会非独立董事候选人： 闫永选	√
8.06	第六届董事会非独立董事候选人：	√

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• 3 -

	张萌
9.00	《关于提名公司第六届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数（3）人
9.01	第六届董事会独立董事候选人：王 贡勇	√
9.02	第六届董事会独立董事候选人：王 蕊	√
9.03	第六届董事会独立董事候选人：张 辉玉	√
10.00	《关于提名公司第六届监事会监事 候选人的议案》	应选人数（2）人
10.01	第六届监事会监事候选人：綦宗忠	√
10.02	第六届监事会监事候选人：秦波	√

四、会议登记等事项

1 、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017 年 4 月 27 日 16:30 前送达或传真至证券部）。

• 2 、登记时间： 2017 年 4 月 27 日，上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 。

• 3 、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编

261500 ）

• 4 、联系人：张萌、彭仕强

电话： 0536-2308043

传真： 0536-5828777

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• 4 -

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ）

• 5 、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日

附件一：

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• 5 -

一、 网络投票的程序

1. 投票代码： 362083

1. 投票简称：孚日投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案 8 ，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案 9 ，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案 10 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• 4 ．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

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• 6 -

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间： 2017 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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• 7 -

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公 司 2016 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做 出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《二○一六年度董事会工作报告》	√
2.00	《二○一六年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2016年度财务报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数（6）人
8.01	第六届董事会非独立董事候选人：孙日贵	√
8.02	第六届董事会非独立董事候选人：吴明凤	√
8.03	第六届董事会非独立董事候选人：于从海	√
8.04	第六届董事会非独立董事候选人：张国华	√
8.05	第六届董事会非独立董事候选人：闫永选	√
8.06	第六届董事会非独立董事候选人：张萌	√
9.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数（3）人
9.01	第六届董事会独立董事候选人：王贡勇	√
9.02	第六届董事会独立董事候选人：王蕊	√

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• 8 -

9.03	第六届董事会独立董事候选人：张辉玉	√
10.00	《关于提名公司第六届监事会监事候选人 的议案》	应选人数（2）人
10.01	第六届监事会监事候选人：綦宗忠	√
10.02	第六届监事会监事候选人：秦波	√

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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• 9 -