SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Jun 7, 2016

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-026

孚日集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东 大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1 、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年第一次临时股东大会现场会 议于 2016 年 6 月 7 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 6 月 － － 7 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为： 2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时 间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 2 、会议出席情况

（ 1 ）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 75 名，代表有表决 权的股份数为 413,930,668 股，占公司股份总数的 45.5871% 。

（ 2 ）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 47 人，代表有表决权股份 359,264,080 股，占公司股份总数的 39.5665% 。

（ 3 ）网络投票情况

通过网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份 54,666,588 股，占公司股份 总数的 6.0205% 。

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其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 66 名，代 表有表决权的股份总数为 113,601,510 股，占公司股份总数的 12.5112% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和 网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于转让子公司股权的议案》；

表决结果为： 82,853,240 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4585% ； 166,449 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1998% ； 284,605 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3416% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 82,853,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9332% ； 反对 166,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1465 ％；弃权 284,605 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.2505% ；回避表决 30,297,216 股，占出席会议中小 股东所持股份的 26.6697% 。

关联股东孚日控股集团股份有限公司、孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、李中尉、 吴明凤、张国华、于从海、王聚章、李言芹、傅培林、张树明、綦宗忠、吕尧梅总计 330,626,374 股进行了回避表决。

（二）《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》。

表决结果为： 413,451,713 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8843% ； 465,155 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1124% ； 13,800 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 113,122,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5784 ％；反对 465,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4095 ％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默 认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121 ％。

（三）《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。

表决结果为： 413,476,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8904% ； 155,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0376% ；

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298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 113,147,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6005 ％；反对 155,450

• 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368 ％；弃权 298,405 股（其中，因未投票 默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627 ％。

  • （四）《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》。

表决结果为： 413,476,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8904% ； 155,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0376% ； 298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

• 同意 113,147,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6005 ％；反对 155,450

• 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368 ％；弃权 298,405 股（其中，因未投票 默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627 ％。

  • （五）《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》。

表决结果为： 413,487,813 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8930% ； 144,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0349% ； 298,405 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0721% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

• 同意 113,158,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6102 ％；反对 144,450

• 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1272 ％；弃权 298,405 股（其中，因未投票 默认弃权 298,405 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2627 ％。

  • 三、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出 具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

• 四、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2016 年第一次临

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时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2016 年 6 月 7 日

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