SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Apr 21, 2016

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-017

孚日集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年度股东大会现场会议于 2016 年 4 月 21 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 4 月 － － 21 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 名，代表有表决 权的股份数为 352,460,969 股，占公司股份总数的 38.8173% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41 人，代表有表决权股份 349,953,381 股，占公司股份总数的 38.5411% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权的股份 2,507,588 股，占公司股份总 数的 0.2762% 。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 22 名，代 表有表决权的股份总数为 2,507,588 股，占公司股份总数的 0.2762% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和 网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《 二○一五年度董事会工作报告 》；

表决结果为： 350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3235% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,165,588 股（其

• 中，因未投票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824 ％。 （二）《二○一五年度监事会工作报告》。

表决结果为： 350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3235% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824 ％。

（三）《 2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果为： 350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3235% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824 ％。

• （四）《 2015 年度财务报告 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,178,887 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345% 。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,178,887 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 47.0128 ％。

（五）《 2015 年度利润分配预案 》。

表决结果为： 350,473,168 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4360% ； 1,237,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3510% ； 750,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2130% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 519,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.7286 ％；反对 1,237,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3303 ％；弃权 750,801 股（其中，因未投票 默认弃权 750,801 股），占出席会议中小股东所持股份的 29.9412 ％。

（六）《 关于申请银行授信额度的议案 》。

表决结果为： 350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3235% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824 ％。

（七）《 关于续聘安永华明会计师事务所的议案 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,178,887 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,178,887 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 47.0128 ％。

• （八）《 公司未来三年（ 2015 年 -2017 年）股东回报规划 》。

表决结果为： 350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

99.3235% ； 1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170 ％；反对 1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824 ％。

（九）《 关于公司符合申请配股条件的议案 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,380,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3916% ； 1,017,288 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2886% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,380,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0449 ％；弃权 1,017,288 股（其中，因未投 票默认弃权 1,017,288 股），占出席会议中小股东所持股份的 40.5684 ％。

（十）逐项审议通过《 2016 年配股发行方案》。

本次配股发行方案具体如下：

1 、配售股份的种类和面值

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ；

0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

2 、 配股基数、比例和数量

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 、 配股价格和定价原则

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ；

0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

4 、 配售对象

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

5 、 配售时间

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,384,289 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6765% ； 13,299 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,384,289 股， 占出席会议所有股东所持股份的 95.0830 ％；弃权 13,299 股（其中，因未投票默认弃 权 13,299 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5303 ％。

6 、 募集资金规模及用途

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

7 、 配股前滚存未分配利润的分配方案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

8 、 承销方式

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588

股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

9 、 本次配股决议的有效期限

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 2,397,588

股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133 ％；弃权 0 股。

（十一）《 关于 2016 年配股募集资金使用的可行性分析报告 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,275,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3620% ； 1,121,688 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3182% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,275,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.8816 ％；弃权 1,121,688 股（其中，因未投 票默认弃权 1,121,688 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.7317 ％。

（十二）《 关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关具体事宜的议

案 》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,233,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3498% ； 1,164,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3304% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,233,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.1708 ％；弃权 1,164,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,164,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4426 ％。

• （十三）《 前次募集资金使用情况说明 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,232,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824 ％。

• （十四）《 关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案 》。

表决结果为： 350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3198% ； 1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307% 。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,232,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投 票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824 ％。

• （十五）《 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 》。

表决结果为： 50,663,323 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.4814% ； 1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3219% ； 1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1967% 。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867 ％；反对 1,232,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309 ％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824 ％。 四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出 具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司2015 年度股东大会决议》合法有效。

• 五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大

• 会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2016 年 4 月 21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==