SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 30, 2016

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-004

孚日集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席綦宗忠先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一五 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年 年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2015 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年 度财务报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年 度利润分配预案》。

根据公司 2015 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确 定本公司（母公司） 2015 年度净利润 224,046,246.25 元，按有关法律法规和公 司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 22,404,624.62 元

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后，确定本公司 2015 年度可供分配的利润为 505,542,271.37 元。

公司 2015 年度利润分配预案：董事会拟以 2015 年末公司总股本 908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元现金股利（含税），共计分配 股利 181,600,001 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚 存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制 自我评价报告》。

公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我 们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有 关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行， 对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康 发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 安永华明会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《公司未来 三年（ 2015 年 -2017 年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 30 日

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