SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2015

Aug 19, 2015

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-033

孚日集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015 年 8 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表 决董事 9 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以 下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《二〇一五年半年度报告》。 半年度报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于成立投资公司的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，为了提高公司的 资金使用效率，寻找新的投资项目和机会，支持大众创新、万众创业，公司拟出资 2 亿元自有资金在北京设立投资公司。公司名称初步定为“北京信远昊海投资有限公 司”，经营范围包括：股权投资、证券期货投资、创业投资、项目投资、资产管理、 投资咨询、企业管理咨询等。公司计划将设立在北京的投资公司打造成本公司的投资 管理平台，通过投资公司获取良好的投资收益，有利于公司整体盈利水平的提升。

本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。独立董事对此事项发表独 立意见，内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。该事项的详细情况参见刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关 于投资设立投资公司的公告》（临 2015-034 ）。

三、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2015 年 9 月 7 日（星期一）下午 2:30 分在公司多功能厅召开公司

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2015 年第二次临时股东大会，审议本次会议第二项议案以及第五届董事会第七次会 议审议通过的两项议案。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-035 ）详见《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2015 年 8 月 18 日

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