SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

May 18, 2015

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-017

孚日集团股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年度股东大会现场会议于 2015 年 5 月 18 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2015 年 5 月 17 日至 2015 年 5 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 5 月 － － 18 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

• 1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 51 名，代表有表决 权的股份数为 342,023,939 股，占公司股份总数的 37.6678% 。

• 2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 42 人，代表有表决权股份 291,455,627 股，占公司股份总数的 32.0986% 。

• 3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 50,568,312 股，占公司股份总 数的 5.5692% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

（一）《二○一四年度董事会工作报告》；

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表决结果为： 341,685,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9012% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 53,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157% 。

（二）《二○一四年度监事会工作报告》；

表决结果为： 341,685,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9012% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 53,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157% 。

（三）《 2014 年年度报告及其摘要》；

表决结果为： 341,685,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9012% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 53,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157% 。

（四）《 2014 年度财务报告》；

表决结果为： 341,685,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9012% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 53,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157% 。

（五）《 2014 年度利润分配预案》；

表决结果为： 341,695,327 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9039% ； 326,612 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0955% ； 2000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006% 。

（六）《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果为： 341,685,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9012% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 53,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157% 。

（七）《关于修改公司章程的议案》。

表决结果为： 341,687,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9018% ； 284,211 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0831% ； 51,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151% 。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法

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规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法 有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议》合法有效。

• 五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2014 年度股东大

• 会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2015 年 5 月 18 日

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