SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2015

Apr 29, 2015

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-007

孚日集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五 次会议通知于 2015 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2015 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实 际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议 通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一四年 度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一四年 度董事会工作报告》。

公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生向董事会提交了《独立董事 2014 年度述 职报告》，并将在 2014 年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2014 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2014 年度财 务报告》。

本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

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（ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2014 年度利 润分配预案》。

根据公司 2014 年度财务状况和经营成果，经瑞华会计师事务所审计确定本公司 （母公司） 2014 年度净利润 16,283,792.53 元，按有关法律法规和公司章程的规定， 按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,628,379.25 元后，确定本公司 2014 年度可供分配的利润为 394,700,650.24 元。

公司 2014 年度利润分配预案：董事会拟以 2014 年末公司总股本 908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），共计分配股利 90,800,000.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。独立董事对 2014 年度利润分配预 案发表独立意见，《独立董事对公司 2014 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》 全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2015 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司 章程的议案》。

由于公司在 2014 年度已将光伏项目相关生产设备处置完毕，因此需将公司营业 范围中的“太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品”删除。

将《公司章程》第一十三条修改为：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针 织品、床上用品、服装、工艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”

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业务。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于 2015 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意 下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约 为 1700 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计 年合同金额不超过 1000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的 原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 200 万元。上述交易总金额约为 2900 万 元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、 张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2015 年日常关联交易预计公告》（临 2015-009 ）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

十、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策 变更的议案》。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《关于会计政策变更的公告》（临 2015-012 ）。

十一、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年第 一季度报告》。

2015 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），正文详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

十二、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董 事会专业委员会的议案》。

由于原独立董事肖雪峰先生辞职，董事会同意由新任独立董事王蕊女士接任原独

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立董事肖雪峰先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会主任委员，提名 委员会委员、战略委员会委员。

十三、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开 2014 年 度股东大会，审议上述第二至七项议案。

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》（临 2015-011 ）详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2015 年 4 月 25 日

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