SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Dec 8, 2014

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-050

孚日集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年第二次临时股东大会现场会 议于 2014 年 12 月 8 日上午 9:00 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2014 年 12 月 7 日至 2014 年 12 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年 12 － － 月 8 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2014 年 12 月 7 日 15:00 至 2014 年 12 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

• 1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 51 名，代表有表决 权的股份数为 369,483,080 股，占公司股份总数的 40.6920% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 40 人，代表有表决权股份 368,895,329 股，占公司股份总数的 40.6272% 。

• 3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 587,751 股，占公司股份总数 的 0.0647% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

（一）《关于提名公司第五届董事会非独立董事补选候选人的议案》；

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表决结果为： 369,020,729 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8749% ； 356,051 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0964% ； 106,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0288% 。

（二）《关于提名公司第五届董事会独立董事补选候选人的议案》；

表决结果为： 369,020,729 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8749% ； 356,051 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0964% ； 106,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0288% 。

（三）《关于修订 < 公司股东大会议事规则 > 的议案》。

表决结果为： 369,020,729 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8749% ； 356,051 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0964% ； 106,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0288% 。

（四）《关于同意出售光伏项目相关资产的议案》。

表决结果为： 369,020,729 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8749% ； 462,351 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1251% ； 0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 。

（五）《关于提名公司第五届监事会监事补选候选人的议案》。

表决结果为： 369,020,729 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8749% ； 356,051 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0964% ； 106,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0288% 。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法 规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法、 有效；本次会议的表决程序合法，会议形成的《孚日集团股份有限公司2014 年第二 次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2014 年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

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孚日集团股份有限公司 2014 年 12 月 8 日

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