SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2014

Apr 16, 2014

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-017

孚日集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2014 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席綦宗忠先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一三 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2013 年 年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2013 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2013 年 度财务报告》。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2013 年 度利润分配预案》。

经董事会审议后确定本公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红 利（含税），不进行资本公积转增股本。本次共分配利润 90,800,000.50 元，分

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配完成后，剩余未分配利润为 396,888,677.05 元。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制 自我评价报告》。

公司监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我 们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有 关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行， 对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康 发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 瑞华会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名 公司第五届监事会监事候选人的议案》。

同意提名綦宗忠、张国华为公司第五届监事会监事候选人，候选人简历详见 附件。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。 特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 15 日

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附件：第五届监事会监事候选人简历

綦宗忠 先生：中国国籍， 1972 年 5 月生，汉族，大学专科，政工师。历任 本公司团委书记、办公室主任，现任公司工会主席、党委副书记。持有本公司股 份 528,900 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

张国华 先生：中国国籍， 1973 年 1 月生，汉族，大学本科，工程师。历任 本集团热电公司车间主任、热电公司客户服务中心主任、热电公司副总经理，现 任热电公司总经理。持有本公司股份 1,290,000 股，与公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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