SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Mar 3, 2014

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-014

孚日集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年第一次临时股东大会现场会 议于 2014 年 3 月 3 日上午 9 点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集， 半数以上董事推举董事吴明凤女士主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 40 名，代表有表决权的股份数 为 368,746,143 股，占公司股份总数的 40.61% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场投票表决，审议并通过如下议案：

• 1 、《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》

表决结果为： 368,746,143 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • 四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞、刘德兴律师出席本次股东大会，并出具了法 律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律 法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务关于孚日集团股份有限公司 2014 年第一次临时

股东大会的法律意见书。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司 2014 年 3 月 3 日

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