SUNVIM GROUP CO., LTD — Report Publication Announcement 2013

Aug 5, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-037

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十 五次会议通知于 2013 年 7 月 25 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2013 年 8 月 5 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 < 投 资者关系管理制度 > 的议案》。

二、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一三年半 年度报告》。

《 2013 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上，《 2013 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2013 年 8 月 5 日

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