SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 17, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-022

孚日集团股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年度股东大会现场会议于 2013 年 5 月 17 日上午 9 点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙 日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 48 名，代表有表决权的股份数 为 408,685,194 股，占公司股份总数的 43.55% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

• 1 、《二○一二年度董事会工作报告》

表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

• 2 、《二○一二年度监事会工作报告》

• 表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

• 3 、《 2012 年年度报告及其摘要》

• 表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • 4 、《 2012 年度财务报告》

  • 表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • 5 、《 2012 年度利润分配方案》

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表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

• 6 、《关于申请银行授信额度的议案》

• 表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • 7 、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

  • 表决结果为： 408,685,194 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 100% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • 四、律师出具的法律意见

北京市国枫凯文律师事务所刘波律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。 法律意见书认为：本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文 件和本公司章程的规定；本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序和表决结果合法有效。

• 五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2012 年度股东大会的法

• 律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2013 年 5 月 17 日

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