SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2013

Apr 22, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-015

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十 三次会议通知于 2013 年 4 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2013 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一二年 度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一二年 度董事会工作报告》。

公司独立董事盛杰民先生、林存吉先生、王贡勇先生向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资 讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2012 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2012 年度财 务报告》。

本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2012 年度利 润分配方案》。

由于 2012 年度实现的净利润较少，基于公司长远发展的考量，本年度不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范 性文件的要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

独立董事对 2012 年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的经营计划，为满 足生产经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司董事会结合实际经营现状和发展 布局，建议本次不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本，将截止到 2012 年 末前滚存的未分配利润暂时用于补充流动资金。我们同意公司董事会提出的 2012 年 度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

《独立董事对公司 2012 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨 潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2013 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于 2013 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意 下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约 为 2100 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务，预计年合同金额 不超过 1000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯 酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 200 万元。 上述交易总金额约为 3300 万元，均构 成关联交易。本公司六名董事孙日贵、孙勇、颜棠、吴明凤、傅培林、李中尉均为孚

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2013 年日常关联交易预计公告》（临 2013-018 ）。

八、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于会计估计 变更的议案》。

公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现本公司的实际情 况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。 同意公司所有应收款项减值准备计提比例从 2013 年 5 月 1 日起进行调整。

董事会认为：本次会计估计变更使得财务报表可以更好地反映公司应收账款的资 产价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计估计的变更是 符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会计估计的变 更。

公司独立董事认为：公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情 况，调整应收款项坏账计提比例，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据 真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次会计估计变更。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《关于会计估计变更的公告》（临 2013-017 ）。

十、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞 岳华会计师事务所的议案》。

鉴于中瑞岳华会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为 公司提供了优质的服务，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计 服务机构。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具 的《 2012 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2012 年度的财务状况经营成果 和现金流量状况，据此同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度的 财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

十一、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2013 年第 一季度报告》。

《 2013 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上，《 2013 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

十二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9 点在公司多功能厅召开公司 2012 年度股东 大会，审议上述第二至六项、第十项议案。

《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临 2013-020 ）详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2013 年 4 月 23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==