SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Feb 28, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-008

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团”或“本公司”）第四届董事 会第十二次会议于 2013 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2013 年 2 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙 日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值 的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。鉴于目前光伏 行业整体亏损的现状，公司根据光伏项目相关资产的运营情况，判断光伏项目相关资 产可收回金额低于账面价值，公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备，金额为 1.2 亿元，本次计提资产减值准备将减少公司 2012 年度净利润 9000 万元，合并报表归 属于母公司所有者权益减少 9000 万元。

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

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