SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Dec 13, 2012

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-046

孚日集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年度股东大会现场会议于 2012 年 12 月 13 日下午 14 点 30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2012 年 12 月 12 日至 2012 年 12 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2012 年 12 － － 月 13 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为： 2012 年 12 月 12 日 15:00 至 2012 年 12 月 13 日 15:00 期间 的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

• 1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 94 名，代表有表决 权的股份数为 424,667,736 股，占公司股份总数的 45.25% 。

• 2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 44 人，代表有表决权股份 387,311,322 股，占公司股份总数的 41.27% 。

• 3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权的股份 37,356,414 股，占公司股份

• 总数的 3.9805% 。

• 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

• 本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方

式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

• （一）《关于公司回购部分社会公众股份的议案》；

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1 、回购股份的方式和用途

表决结果为： 424,535,505 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9689% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 123,130 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0290% 。

• 2 、回购股份的价格区间和定价原则

表决结果为： 424,531,605 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9679% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 127,030 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0299% 。

• 3 、拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果为： 424,530,105 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9676% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 128,530 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0303% 。

• 4 、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果为： 424,530,105 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9676% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 128,530 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0303% 。

• 5 、回购股份的期限

表决结果为： 424,530,105 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9676% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 128,530 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0303% 。

• 6 、决议的有效期

表决结果为： 424,530,105 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9676% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 128,530 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0303% 。

• 7 、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果为： 424,530,105 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9676% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 128,530 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0303% 。

• （二）《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为： 424,382,846 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9329% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ；

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275,789 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0649% 。

（三）《孚日集团股份有限公司分红管理制度》；

表决结果为： 424,380,846 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9324% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 277,789 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0654% 。

• （四）《公司未来三年（ 2012-2014 年）股东分红回报规划》；

表决结果为： 424,380,846 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.9324% ； 9,101 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021% ； 277,789 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0654% 。

• 四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所刘波律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法 律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和 公司章程的规定；本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和 表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京国枫凯文律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2012 年第一次临时股

• 东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2012 年 12 月 13 日

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