SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Aug 29, 2012

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-025

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次 会议于 2012 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2012 年 8 月 17 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日 贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据山东证监局《关于转发证监会 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知 > 的通知》（鲁证监发【 2012 】 18 号，要求上市公司进一步完善分红管理制度 和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策机制及分红监 督约束机制等。 因此，为按照监管部门的要求，进一步规范公司分红行为，公司拟 对《公司章程》部分章节进行修订，以明确分红决策机制及分红监督约束机制。《公 司章程》的修改情况详见附件。

该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

《章程修正案》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于制定〈孚日集团股份有限 公司分红管理制度〉的议案》。

该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

《分红管理制度》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（ www.cninfo.com.cn ）。

• 三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年（ 2012

• 年 -2014 年）股东分红回报规划〉的议案》。

• 该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

• 《公司未来三年（ 2012 年 -2014 年）股东分红回报规划》具体内容刊载于公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。

• 四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《二〇一二年半年度报告》。

• 2012 年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详

• 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 27 日

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