SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Mar 1, 2010

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2010-005

孚日集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2010 年第一次临时股东大会现场会 议于 2010 年 2 月 27 日上午 9 点在公司多功能厅召开。出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代表 23 人，代表有表决权股份 496,519,531 股，占公司股份总数的 52.91% 。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高 级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，大会采用记名方式进行现场投票表决， 审议并通过如下议案：

• 1 、《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果为： 496,519,531 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100% ； 0 股反对， 0 股弃权。

• 三、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师刘波女士出席本次股东大会，并出具了法律意见书， 认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会 议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规 定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司 2010 年 3 月 1 日

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