SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2010

Feb 11, 2010

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2010-002

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2010 年 2 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2010 年 2 月 5 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日 贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司原聘请的 2009 年度财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所，因 其工作安排，无法与公司就出具财务审计报告和内部控制鉴证报告的时间达成一致， 故经双方友好协商，同意普华永道不再担任公司 2009 年度财务审计机构。经公司审 计委员会提议，公司拟改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机 构。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事关于改聘会计师事务所事宜发表如下独立意见：

董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。中 瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，是目前国内最大的本土会计师事 务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公 司 2009 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘中瑞 岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，同意公司第三届董事会第十 六会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审 议。

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公司改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的决策程序 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。

二、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2010 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司多功能厅召开 2010 年第一次临时 股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2010 年 2 月 12 日

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