SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Jun 2, 2009

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2009-030

孚日集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2009 年第二次临时股东 大会现场会议于 2009 年 5 月 31 日上午 9 ： 00 在公司多功能厅召开。出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 63 人，代表有表决权股份 616,567,305 股，占公司股份总数的 65.7% 。本次会议由公司董事会召 集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及 见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大 会采用记名方式进行现场投票进行表决，审议并通过如下议案：

关于《公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事 孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红、门雅 静，总经理傅培林合计持有公司股份 433,724,581 股回避表决，出席本 次会议有表决权股份合计 182,842,724 股。表决结果为： 182,842,724 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100% ； 0 股反对， 0 股 弃权。

三、律师出具的法律意见

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北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了 法律意见书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召 集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合 现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次临时 股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2009 年 6 月 2 日

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