SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

May 20, 2009

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2009-024

孚日集团股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示： 2009 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东山东孚日控股股份有限公 司（持有公司股份 158,608,269 股，占公司总股本的 16.9% ）《关于增加孚日集团股 份有限公司 2008 年度股东大会临时提案的函》，提出在本次股东大会上增加审议《关 于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的 议案》、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》和《关于收购山东高密高源热电 有限公司的议案》。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2008 年度股东大会现场会议于 2009 年 5 月 19 日上午 9 ： 00 在公司多功能厅召开，网络投票时间为 2009 年 5 月 18 日 至 2009 年 5 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2009 年 5 月 － － 19 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2009 年 5 月 18 日 15:00 至 2009 年 5 月 19 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 145 名，代表有表 决权的股份数为 606,799,558 股，占公司股份总数的 64.6575% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 63 人，代表有表决权股份 605,278,707 股，占公司股份总数的 64.4954% 。

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3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 82 人，代表有表决权的股份 1,520,851 股，占公司股份总 数的 0.1621% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，大会采用记名方式进行现场和网络投 票进行表决，审议并通过如下议案：

1 、《二○○八年度董事会工作报告》

表决结果为： 605,968,496 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8630% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 126,712 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0209% 。

2 、《二○○八年度监事会工作报告》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

3 、《孚日集团股份有限公司 2008 年年度报告及其摘要》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

4 、《孚日集团股份有限公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

• 5 、《孚日集团股份有限公司 2008 年度利润分配方案》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 705,850 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1163% ； 132,612 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0219% 。

• 6 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》

• 表决结果为： 605,966,696 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

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99.8627% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 128,512 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0212% 。

7 、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

8 、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

• 9 、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

表决结果为： 605,961,096 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8618% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1161% ； 134,112 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0221% 。

11 、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》

本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋 娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份 428,062,269 股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计 178,737,289 股。表决结 果为： 177,901,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5326% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3941% ； 131,012 股弃权 , 占 出席会议有表决权股份总数的 0.0733% 。

12 、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的 Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》

本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋 娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份

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428,062,269 股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计 178,737,289 股。表决结 果为： 177,901,927 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5326% ； 704,350 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3941% ； 131,012 股弃权 , 占 出席会议有表决权股份总数的 0.0733% 。

13 、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》

本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋 娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份 428,062,269 股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计 178,737,289 股。表决结 果为： 177,682,527 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4099% ； 923,750 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.5168% ； 131,012 股弃权 , 占 出席会议有表决权股份总数的 0.0733% 。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2008 年度工作的述职报告。述职 报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见 书，认为：孚日股份本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有 效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章 程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2008 年年度股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2009 年 5 月 20 日

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