SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Dec 17, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-066

孚日集团股份有限公司

2008 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2008 年第五次临时股东大会现场会 议于 2008 年 12 月 17 日下午 2 ： 00 在公司多功能厅召开，网络投票时间为 2008 年 12 月 16 日至 2008 年 12 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年 12 － － 月 17 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为： 2008 年 12 月 16 日 15:00 至 2008 年 12 月 17 日 15:00 期间 的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 241 名，代表有表 决权的股份数为 528,140,676 股，占公司股份总数的 56.2760% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 54 人，代表有表决权股份 525,194,947 股，占公司股份总数的 55.9621% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 187 人，代表有表决权的股份 2,945,729 股，占公司股份 总数的 0.3139% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场和网络投票进行表决，审议并通过如下议案：

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• 1 、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• 表决结果为： 527,956,605 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.9651% ， 184,071 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349% ， 0 股弃权。 四、律师出具的法律意见

• 北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见

• 书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有 效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章 程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  • 五、备查文件

  • 1 、孚日集团股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2008 年第五次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2008 年 12 月 18 日

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