SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Aug 12, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-057

孚日集团股份有限公司

2008 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2008 年第四次临时股东大会现场会 议于 2008 年 8 月 11 日上午 9 ： 00 在公司多功能厅召开。出席本次股东大会现场会 议的股东及股东代表 61 人，代表有表决权股份 603,624,872 股，占公司股份总数的 64.32% 。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监 事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规 定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场投票表决，审议并通过以下议案：

1 、《关于补选林存吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为： 603,624,872 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

该独立董事简历详见 2008 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《孚日集 团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师张鼎映先生出席本次股东大会，并出具了法律意见 书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有 效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章 程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

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五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2008 年 8 月 12 日

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