SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2008

Jul 8, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-044 孚日集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 7 月 7 日在公司会 议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，符合《公司法》和本公司 《章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席主持。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司拟使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司增发募集资金净额为人民币 125,963.20 万元，截至 6 月 30 日已投入 6.09 亿元。根据 2008 年 1 月 24 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司 于 1 月 24 日使用 5 亿元闲置募集资金补充流动资金，该使用资金将于 2008 年 7 月 23 日到期，公司将于 7 月 23 日归还上述募集资金到专用账户。根据公司募集资金 投资项目的使用计划，预计至 2008 年 12 月 31 日前将继续投入 2.93 亿元，所以预 计至 2008 年 12 月 31 日前将有超过 3 亿元的暂时闲置募集资金。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司在不影响项目资金使用计划的 前提下，使用金额在 3 亿元人民币以内，期限为自股东大会批准之日起的 6 个月内。

监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制 度》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履 行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金 暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的 利益。因此，我们同意公司使用不超过 3 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限 6 个月，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

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2008 年 7 月 8 日

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