SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Jun 20, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-040

孚日集团股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2008 年第二次临时股东大会现场会 议于 2008 年 6 月 19 日上午 9 点在公司多功能厅召开，网络投票时间为 2008 年 6 月 18 日至 2008 年 6 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年 6 月 － － 19 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2008 年 6 月 18 日 15:00 至 2008 年 6 月 19 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 146 名，代表有表 决权的股份数为 604,234,771 股，占公司股份总数的 64.38% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 63 人，代表有表决权股份 603,077,744 股，占公司股份总数的 64.26% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 83 人，代表有表决权的股份 1,157,027 股，占公司股份总 数的 0.1233% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

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• 1 、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为： 603,665,042 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9057% ， 435,480 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.07% ， 134,249 股 弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0222% 。

• 2 、《关于与山东海化集团有限公司续签总额不超过 8 亿元的互保协议的议案》

表决结果为： 603,590,611 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8934% ， 639,110 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1058% ， 5,050 股 弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008% 。

• 3 、《关于推迟部分募集资金投资项目实施进度并暂时补充流动资金的议案》

• 表决结果为： 603,658,611 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.9046% ， 453,210 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0750% ， 122,950 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203% 。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见 书，认为：孚日股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会 议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规 定，本次股东大会的表决结果合法有效。

• 五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2008 年 6 月 20 日

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