SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Mar 25, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-027

孚日集团股份有限公司

2007 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 25 日上午 9 点在公司多功能厅召开，出席会议股东及股东 授权代表 59 人，代表有表决权股份 403,954,327 股，占公司总股本 625,655,319 股的 64.56% 。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵 先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代 表人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大 会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案： 1 、《二○○七年度董事会工作报告》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

2 、《二○○七年度监事会工作报告》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

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• 3 、《孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

• 4 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

5 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本 的议案》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

6 、《关于确定独立董事津贴的议案》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

7 、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

8 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》 表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

9 、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额 12 亿元 担保的议案》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决

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权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

表决结果为： 403,954,327 股同意，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事盛杰民先生代表其他独立董事向 大会作了 2007 年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具 了法律意见书，认为：孚日股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人 及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行 有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次股东大会 的表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2007 年年度股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2008 年 3 月 26 日

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