SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Jan 24, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-010

孚日集团股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2008 年第一次临时股东大会现场会 议于 2008 年 1 月 24 日上午 9 点在公司多功能厅召开，网络投票时间为 2008 年 1 月 23 日至 2008 年 1 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年 1 月 － － 24 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2008 年 1 月 23 日 15:00 至 2008 年 1 月 24 日 15:00 期间的任 意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 103 名，代表有表 决权的股份数为 416,946,776 股，占公司股份总数的 66.642% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 62 人，代表有表决权股份 416,746,397 股，占公司股份总数的 66.61% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 41 人，代表有表决权的股份 200,379 股，占公司股份总数 的 0.032% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方 式进行现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

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• 1 、《关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： 416,945,276 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9996% ， 0 股反对， 1,500 股弃权 , 占出席会议有表决权股份总数的 0.0004% 。

2 、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为： 416,937,976 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9979% ， 2,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006% ， 6200 股弃 权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015% 。

3 、《关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案 》

表决结果为： 416,937,776 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9979% ， 1,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003% ， 7700 股弃 权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018% 。

4 、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

本次股东大会选举孙日贵先生、单秋娟女士、孙勇先生、秦丽华女士、杨宝坤先 生、王培凤女士、颜棠先生、张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民先生为 公司第三届董事会董事，其中张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民先生为 独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异 议）。以上 11 人共同组成公司第三届董事会、任期三年。具体表决情况如下：

（ 1 ）选举孙日贵先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 419,696,329 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.66% 。

（ 2 ）选举单秋娟女士担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 419,570,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.63% 。

（ 3 ）选举孙勇先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 419,569,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.63% 。

（ 4 ）选举秦丽华女士担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 416,746,401 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.95% 。

（ 5 ）选举杨宝坤先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 416,746,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

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99.95% 。

（ 6 ）选举王培凤女士担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 416,746,401 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95% 。

（ 7 ）选举颜棠先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意 416,569,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.63% 。

（ 8 ）选举张桂庆先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意 413,923,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.27% 。

（ 9 ）选举李质仙先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意 413,923,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.27% 。

（ 10 ）选举郑建彪先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意 413,923,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.27% 。

（ 11 ）选举盛杰民先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意 413,923,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.27% 。

以上董事简历详见 2008 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《孚日集团股 份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。

5 、以累积投票制的方式通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

本次股东大会选举吴明凤女士、李爱红女士为公司第三届监事会成员，并与公司 职工代表大会选举的职工代表监事门雅静女士共同组成公司第三届监事会，监事任期 三年。具体表决情况如下：

（ 1 ）选举吴明凤女士担任公司第三届监事会监事；

表决结果为：同意 418,804,586 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.45% 。

（ 2 ）选举李爱红女士担任公司第三届监事会监事；

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表决结果为：同意 414,716,213 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.47% 。

以上监事简历详见 2008 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《孚日集团股 份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

• 四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所聂学民律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法 律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2008 年 1 月 25 日

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