SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Apr 28, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-014

孚日集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议 决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二 次会议通知于 2007 年 4 月 17 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2007 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、 高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司符合 上市公司公开募集股份条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自查，认为：公司符合现行有关法律、法 规规定的上市公司公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2007 年公开募集股份方案的议案》；

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。 （二）发行数量

本次发行股票的数量不超过 10000 万股，最终发行数量提请股东大会授权公司董 事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

（三）发行方式、发行对象

本次公开发行采取网上、网下发行的方式。

本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境 内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律

法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原股东 安排配售。

（四）发行价格

本次发行价格不低于公告招股意向书前 20 个交易日公司股票均价或前 1 个交易 日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确 定。

（五）募集资金用途

公司拟将本次公开募集股份所募集资金用于投资下述项目，不足部分由公司自筹 解决，超出部分补充流动资金，各投资项目所需资金具体数额提请股东大会授权董事

会最终确定。募集资金投资项目具体情况如下：

序号	投资项目名称	投资总额（万元）
1	高档毛巾项目	57,890
2	高档毛巾生产配套改造项目	4,210
3	提缎巾被生产线改造项目	11,749
4	巾被生产线改造项目	4,284
5	高档巾被生产线更新改造	4,561
6	中空棉纤维巾被生产项目	4,900
7	装饰面料织造工序改造	4,270
8	高档提花面料改造项目	4,500
9	高档装饰布改造项目	4,918
10	高档家纺面料生产线配套改造项目	4,806
11	扩建5万锭高档纺纱项目	19,600
12	家纺技术研发中心项目	4,911.3
合 计		130,599.3

（六）本次公开募集股份决议的有效期

自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 （七）本次发行前滚存利润的分配

若本次发行在 2007 年年内完成，滚存利润由公司新老股东共同享有；若本次发 行未能在 2007 年内完成，则分配方案另行规定。

本次公开募集股份方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决 权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中 国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于本次公开 发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据公司已确立的“大家纺”的发展战略，打造独具特色的家用纺织品终端商业 销售模式，提高毛巾及装饰布系列产品产能、扩大国内外市场的销售，公司本次发行 募集的资金将主要用于“高档毛巾项目”、“高档巾被生产线更新改造项目”、“高档毛 巾生产配套改造项目”、“提缎巾被生产线改造项目”、“巾被生产线改造项目”、“中 空棉纤维巾被生产项目”、“装饰面料织造工序改造”、“高档提花面料改造项目”、“高 档装饰布改造项目”、“ 高档家纺面料生产线配套改造项目”，上述项目总投资 106088 万元，其中固定资产投资 101039 万元，铺底流动资金 5049 万元。为配套发展上述毛 巾和装饰布系列产品项目，募集资金 19600 万元用于“扩建 5 万锭高档纺纱项目”。 同时为提高公司对产品的研发、检测能力，投资 4911.3 万元用于“家纺技术研发中 心项目”。

鉴于公司的产能受限，产品一直处于供不应求的状态，公司董事会认为本次募集 资金项目已经过充分的市场调研和科学论证，并由专业机构编制可行性研究报告，项 目符合国家产业政策和公司发展需要，与本公司现有主业紧密相关，将进一步壮大公 司的规模和实力，增强公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于前 次募集资金使用情况的说明》

本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》

为高效、顺利地完成公司公开发行股票的发行工作，依照《公司法》、《证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股权大会授权董事会 在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜：

1）聘请保荐机构等中介机构、全权办理本次发行申报事宜；

2）根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括（但不限于）发行时机、 发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一 切事项；

3）根据实际情况，对募集资金投资项目和金额作适当调整；根据募集资金投资 项目的实施时机，在募集资金到位前可用银行贷款先期投入，待募集资金到位后，归 还银行贷款；

• 4）签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

5）本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理 变更工商登记事宜；

6）办理本次发行股份的上市事宜；

7）根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规 及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次具体发行方案等 相关事项作相应调整；

8）根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定 并办理与本次发行有关的其他事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司 章程的议案》

公司定于2007 年4 月30 日实施2006 年度利润分配方案，实施后，公司股本由 404,350,246 股增至525,655,319 股，并针对此事项对公司章程相关条款进行修改， 具体修改条款如下：

1、公司章程第六条，原为“公司注册资本为人民币404350246 元”，现修改为“公 司注册资本为人民币525655319 元”。

2、公司章程第二十条，原为“公司股份总数为404350246 股，公司的股本结构 为：普通股404350246 股”，现修改为“公司股份总数为525655319 股，公司的股本 结构为：普通股525655319 股”。

本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过 后生效。

七、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2007

年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 5 月 16 日上午 9：00 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开 公司 2007 年第二次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开日期和时间：2007 年5 月16 日（星期三）上午9 点

网络投票时间：2007 年5 月15 日-2007 年5 月16 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年5 月16 日上午9：30-11：30，下 午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007 年5 月15 日15：00 至2007 年5 月16 日15：00 期间的任意时间。

• 3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2007 年5 月11 日

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决

• 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

• 1、关于公司符合公开发行股票条件的议案

• 2、关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案

• 3、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

• 4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案

• 6、关于修改公司章程的议案

（三）会议出席对象

1、截止2007 年5 月11 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（四）参加现场会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、[H21]委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007 年5 月15 日16：

• 30 前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2007 年5 月12 日至5 月15 日，上午9：00-11：30，下午13： 00-16：30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）

（五）参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

A、采用交易系统的投票程序如下：

• 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年5 月16 日的

9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决 事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362083 孚日投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

• (2)输入证券代码362083；

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100 元
议案一	关于公司符合公开发行股票条件的议案	1 元
议案二	关于公司2007年公开发行股票方案的议案	2 元
议案三	关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	3 元
议案四	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	4 元
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案	5 元
议案六	关于修改公司章程的议案	6 元

(4)输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则

（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如 果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表 决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投 票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未 投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决, 然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果 股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

• (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网 络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6.投票举例

• (1)股权登记日持有“孚日股份”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,

其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362083 买入 100 元 1 股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362083 买入 1 元 2 股 362083 买入 100 元 1 股

B、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活 指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失 方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年5 月15 日 15:00 至2007 年5 月16 日15:00 期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

（六）其他

1、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话：0536-2308043

传真：0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• （七）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司2007 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于公司符合公开发行股票条件的议案

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案

同意□ 反对□ 弃权□

• 3、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

同意□ 反对□ 弃权□

4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明

同意□ 反对□ 弃权□

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 6、关于修改公司章程的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007 年5 月11 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，

拟参加公司2007 年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2007 年4 月28 日