SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Apr 18, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-012

孚日集团股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年年度股东大会 于 2007 年 4 月 17 日上午 9 点在公司多功能厅召开，出席会议股东及股 东授权代表 66 人，代表有表决权股份 321,963,036 股，占公司总股本 404,350,246 股的 79.62%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先 生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大 会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案： 1、《二○○六年度董事会工作报告》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、《二○○六年度监事会工作报告》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、《孚日集团股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

• 4、《孚日集团股份有限公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

• 5、《孚日集团股份有限公司 2006 年度利润分配方案》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

• 6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

• 7、《关于计划与农业发展银行签定 12 亿元综合授信合同的议案》

表决结果为：321,963,036 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事肖雪峰先生代表全体四位独立董 事向大会作了2006 年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师冯翠玺出席本次股东大会，并出具了法 律意见书。法律意见书认为：孚日股份本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的

规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会 的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

• 1、孚日集团股份有限公司2006 年年度股东大会决议；

• 2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2007 年4 月18 日