SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Jan 23, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-003

孚日集团股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股 东大会于 2007 年 1 月 23 日上午 9 点在公司多功能厅召开，出席会议股 东及股东授权代表 63 人，代表有表决权股份 319,824,784 股，占公司总 股本 404,350,246 股的 79.1 %。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日 贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大 会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案： 1、关于修改《公司章程》的议案

表决结果为：319,824,784 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果为：319,824,784 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、关于制定《募集资金管理制度》的议案

表决结果为：319,824,784 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、关于修改《关联交易决策制度》的议案

表决结果为：319,824,784 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

• 5、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

表决结果为：319,824,784 股同意，占出席本次股东大会有效表决权 股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师郜永军出席本次股东大会，并出具了法 律意见书。法律意见书认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股 东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决 程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次 临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、孚日集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2007 年1 月24 日