SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 7, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-001

孚日集团股份有限公司第二届董事会第九次会议 决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议通知及相关议案等资料于 2006 年 12 月 25 日以传真、E-MAIL 及专人 送达等方式向各位董事发出，于 2007 年 1 月 5 日以通讯表决的方式举行， 应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以 下决议：

一、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关 于修改《公司章程》的议案。

《公司章程》修正案及《公司章程》全文见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关 于修改《董事会议事规则》的议案。

《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。

三、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关 于制定《募集资金管理制度》的议案。

• 《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。

• 四、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关

于修改《关联交易决策制度》的议案。

• 《关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。

• 五、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关

• 于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案。

  • 《重大经营与投资决策管理制度》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

• 六、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

• 了关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案。

《董事会审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

• 七、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关

• 于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案。

  • 《董事会提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

• 八、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关

• 于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

  • 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关 于制定《董事会战略委员会议事规则》的议案。

《董事会战略委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

十、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关 于制定《董事会秘书工作制度》的议案。

《董事会秘书工作制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十一、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十二、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于制定《信息披露管理制度》的议案。

《信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十三、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于制定《内部审计管理制度》的议案。

《内部审计管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

《重大信息内部报告制度》全文见巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

十五、董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》：2007 年1 月23 日上午

9：00 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2007 年第一次临时股 东大会。

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2007 年1 月23 日（星期二）上午9 点

• 3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4、会议召开方式：现场表决方式

（二）会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

• 3、关于制定《募集资金管理制度》的议案；

• 4、关于修改《关联交易决策制度》的议案；

• 5、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案。

• 上述章程、规则、制度全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议出席对象

• 1、截止2007 年1 月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（四）会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业 执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的， 须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007 年1 月22 日16：30 前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2007 年1 月19 日至1 月22 日，上午9：00-11：30， 下午13：00-16：30。

• 3、登记地点：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券

• 部（邮编261500）

（五）其他

1、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话：0536-2308043

传真：0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮 编261500）

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日 集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

• 1、关于修改《公司章程》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、关于修改《董事会议事规则》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

• 3、关于制定《募集资金管理制度》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 4、关于修改《关联交易决策制度》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 5、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007 年1 月18 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有 限公司股票 股，拟参加公司2007 年第一次临时股东大 会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2007 年1 月8 日