SUNVIM GROUP CO., LTD — Governance Information 2007

Jan 7, 2007

孚日集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第一条 为进一步规范董事会战略委员会的议事方式和表决程序，促使战略 委员会委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。

战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员 由董事会选举产生。

第三条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行 战略委员会主任职责。

第四条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形；

（二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形；

（三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景；

（五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第五条 战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该 委员应主动辞职或由董事会予以撤换。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。

第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使

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本议事规则规定的职权。

第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，并行使下列职权：

• （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

• （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研

• 发战略、人才战略进行研究并提出建议；

  • （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

  • （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

  • （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

  • （六） 办理董事会授权的其他事项。

• 第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公

• 司承担。

  • 第十条 战略委员会分为定期会议和临时会议。

• 在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在

• 上一会计年度结束后的四个月内召开。

  • 董事、战略委员会主任或二名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会

• 议。

  • 第十一条 战略委员会定期会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营战

• 略、经营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。

• 除前款规定的内容外，战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于

• 会议通知中的任何事项。

• 第十二条 战略委员会定期会议采用现场会议的形式。临时会议既可采用现

• 场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

• 第十三条 战略委员会定期会议应于会议召开前5 日发出会议通知，临时会

• 议应于会议召开前3 日发出会议通知。

  • 第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

  • （一） 会议召开时间、地点；

  • （二） 会议期限；

  • （三） 会议拟讨论的议题；

  • （四） 会议联系人及联系方式；

  • （五） 会议通知的日期。

  • 第十五条 董事会秘书负责发出会议通知，并备附内容完整的议案。

• 第十六条 战略委员会会议通知可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方

• 式进行通知。

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第十七条 战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。

公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。 第十八条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出 席会议并行使表决权。

战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二 人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第十九条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应 向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持 人。

第二十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一） 委托人姓名；

• （二） 被委托人姓名；

• （三） 代理委托事项；

• （四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体

• 指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

  • （五） 授权委托的期限；

（六） 授权委托书签署日期。

第二十一条 战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其 职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十二条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但 应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性 语言。

会议主持人有权决定讨论时间。

第二十三条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员 列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第二十四条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员） 的过半数通过方为有效。

战略委员会委员每人享有一票表决权。

第二十五条 战略委员会现场会议的表决方式为举手表决。如某位委员同时 代理其他委员出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决意见一致，则其举手 表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，则其可 按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次。

会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。

第二十六条 战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直

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系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委 员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。

第二十七条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上 应详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一 致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参 加表决。

公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关 议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。

第二十八条 战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情 况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出 席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提 交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。

第二十九条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录 人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发 言作出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期 间，保存期不得少于十年。

第三十条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

• （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

• （二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

• （三） 会议议程；

• （四） 委员发言要点；

• （五） 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的

• 表决结果；

（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第三十一条 本议事规则所称“以上”、“以下”均包含本数。

第三十二条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》、

• 《董事会议事规则》等有关规定执行。

第三十三条 本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之 日起生效。

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