SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

Dec 19, 2006

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2006-002

孚日集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 八次会议通知于 2006 年 12 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2006 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避的表决结果通过了《关于 转让高密市孚日置业有限公司股权的议案》。

因本公司之控股子公司高密市孚日置业有限公司未能取得房地产开发企业 相关资质，不能进行正常的经营活动，为降低经营风险，故本公司将持有的上述 子公司股权转让给山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。股权转 让价格经双方协商后确认。

在此次交易中，孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公 司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所的相关规定，该项交易构成 关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、 颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

详细内容见刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上的《孚日集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2006 年12 月19 日