SUNVIM GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 25, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-052

孚日集团股份有限公司

关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 第三届董事会第六次会议决定于 2008 年 8 月 11 日召开 2008 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

2 、现场会议召开日期和时间： 2008 年 8 月 11 日（星期一）上午 9 点，会期半

天

3 、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

4 、会议召开方式：现场表决方式

5 、股权登记日： 2008 年 8 月 7 日

二、会议审议事项

1 、关于补选林存吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案

三、会议出席对象

1 、截止 2008 年 8 月 7 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2 、公司董事、监事及高级管理人员。

3 、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件

（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

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（ 2 ）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

• （ 3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2008 年 8 月 10 日

• 16:30 前送达或传真至证券部）。

2 、登记时间： 2008 年 8 月 8 日至 8 月 10 日，上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 。

• 3 、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编

261500 ）

五、其他

1 、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话： 0536-2308043

传真： 0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ） 2 、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司 2008 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案一	关于补选林存吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

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受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2008 年 8 月 7 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2008 年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 7 月 25 日

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