SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 7, 2019

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-024

孚日集团股份有限公司

关于控股股东发行可交换债券办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2019 年 4 月 4 日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以 下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因非公开发行可交换公司债券需要， 将其所持有的公司股份 4,500 万股进行了质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
孚日控股	是	45,000,000	2019.4.3	至办理解除质押手续之日止	国泰君安证券股份有限公司	16.84%	可交换公司债券持有人交换股份和为可交债的本息偿付提供担保

二、股东股份累计被质押的情况

孚日控股共持有本公司股份 251,191,796 股，通过“西藏信托有限公司－西 藏信托－智臻 26 号集合资金信托计划”持有本公司股份 15,957,771 股，合计持 有本公司股份 267,149,567 股，占公司总股本的 29.42% 。目前已质押 20,400 万股， 累计质押比例占公司总股本的 22.47% ，占孚日控股持有本公司股份的比例为 76.36% ，其中 4,500 万股质押给民生加银资产管理有限公司、 4,500 万股质押给 国泰君安证券股份有限公司、 4,200 万股质押给深圳市融通资本管理股份有限公 司、 3,200 万股质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、 2,000 万股质押给华 福证券有限责任公司、 2,000 万股质押给兴业证券股份有限公司，尚余 63,149,567 股未质押。

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三、股东发行可交换公司债券基本情况

孚日控股拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，该事项 已经通过深圳证券交易所审批，取得了深圳证券交易所出具的《关于孚日控股集 团股份有限公司非公开发行 2018 年可交换公司债券符合深交所转让条件的无异 议函》（深证函【 2018 】 244 号），核准孚日控股发行面值不超过 6 亿元人民币 可交换公司债券，本次可交债拟发行金额为 2 亿元。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 8 日

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