SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Feb 14, 2014

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-007

孚日集团股份有限公司

关于拟投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

• 1 、孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟全资投资设立小额贷款

• 公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币 22,000 万元，公司名称暂定为“高密 市孚日小额贷款有限公司”，公司拟以自有资金出资 22,000 万元，占拟设立小额 贷款公司注册资本的 100% 。

2 、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立小额贷款 公司的议案》，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》相关 规定的要求，本议案需提交股东大会审议。本次对外投资项目需经有关部门审核 批准后组织设立。

3 、拟设立小额贷款公司的投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1 、出资方式

公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。

• 2 、标的公司基本情况

• （ 1 ）拟设立的小额贷款公司为有限责任公司，拟定注册资本为人民币 22,000

万元。

• （ 2 ）注册地点和营业地点拟设立在高密市朝阳大街东首。

• （ 3 ）拟定经营范围为：在高密市内办理各项小额贷款，开展中小企业发展、

管理、财务等咨询业务。

小额贷款公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1 、对外投资的目的

公司投资设立小额贷款公司，利用高密市民营经济发展迅速、中小企业数量

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众多、小额贷款市场需求空间广阔的有利条件，为本地区域内优势中小企业、个 体工商户等提供小额贷款资金支持，利用小额贷款公司的灵活优势，实现与其他 中小企业的共赢。

2 、存在的风险

（ 1 ）审批风险：小额贷款公司的设立尚需报各级政府和部门审批，存在审 批未获批准不能设立的风险。

（ 2 ）经营风险：小额贷款服务处于试点阶段，内部管理、风险控制等需要 不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

公司将按照有关法律法规、规则制度等规定配合小额贷款公司做好相关的风 险防范工作，确保小额贷款公司的稳健经营。

3 、对公司的影响

小额贷款公司拟定的营业地点高密市拥有众多中小企业，为小额贷款公司提 供了良好的业务市场和广阔的发展前景。小额贷款公司将组建专业的管理团队， 内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款 公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

四、公司承诺

公司承诺在近 12 个月内不存在，以及在投资设立小贷公司后的 12 个月内不 实施下述行为：

1 、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

• 2 、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

• 3 、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

• 五、独立董事意见

经审查：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法 律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率， 获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司拟 投资设立小额贷款公司。

六、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2 、公司独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司发表的独立意见。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司 董 事 会 2014 年 2 月 14 日

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