SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Nov 3, 2025

公告编号：临2025-061

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式 发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高管人员列席了会议， 会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董 事会审计委员会的议案》。

鉴于公司董事范晓娜女士因个人原因辞去董事一职，公司董事会对董事会审 计委员会进行调整，同意由董事管金连先生接任范晓娜女士董事会审计委员会委 员的职务，与石贵泉先生（召集人）、傅申特先生组成新的董事会审计委员会。 任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年11月4日