SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-029 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于公司董事离任后三年内被聘任为董事的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 25 日收到公司 董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》，同意 提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。

因孙浩博先生曾担任公司董事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。 根据相关规定，现将相关情况公告如下：

孙浩博先生曾于 2020 年 5 月 27 日当选公司董事，因工作原因于 2020 年 9 月 26 日申 请辞去公司董事一职，离任后仍在公司任职。鉴于孙浩博先生任职期间勤勉尽责且在 企业管理、资本运作等方面具有丰富的从业经验，具备担任公司董事的能力，任职资 格符合担任上市公司董事的条件，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董 事补选候选人。孙浩博先生未持有本公司股份，自 2020 年 9 月 26 日至今不曾买卖公司 股份。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日