SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

孚日集团股份有限公司独立董事

对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事 项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、关于公司董事会补选董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于提名公司第七届 董事会非独立董事补选候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立 判断的立场，发表意见如下：

1 、经公司第七届董事会提名委员会提议，提名秦峰先生为公司第七届董事会 非独立董事补选候选人，提名程序合法有效。

2 、经公司第七届董事会提名委员会提议，提名王启军先生为公司第七届董事 会非独立董事补选候选人，提名程序合法有效。

3 、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关法律法规的规定。

4 、同意将公司第七届董事会董事补选候选人提交 2020 年第二次临时股东大会 选举。

独立董事： 张辉玉 张宏 傅申特

==> picture [98 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1