SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-081 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 第四次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 7 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公 司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事张树明先生、孙浩博先生因工作原因辞去董事一职，根据公司 《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 2 名董事。同意提名秦 峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人，补选候选人简 历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会 , 并采取累积投票制进行选 举。

二、董事会以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2020 年第二 次临时股东大会，审议上述第一项议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-083 ）详见《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1 、董事会决议

• 2 、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2020 年 9 月 26 日

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附件一：第七届董事会非独立董事补选候选人简历

秦峰先生： 中国国籍， 1986 年 8 月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展 有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密 华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事，高密市国有资产管理有限公 司董事长兼总经理。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

王启军先生： 中国国籍， 1977 年 4 月生，汉族，大学本科学历。历任公司出 口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺二公司总经理。持有本 公司股份 3000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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