SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-079

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第二十五次会议于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以书面、传 真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司 监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

议案一：《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》

公司本次以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入的 自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法规和制度的要求。同意公 司以募集资金 62,062.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 （公告编号：临 2019-081 ）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了 核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 披露的相关公告。

议案二：《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使 用额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不 超过 36 个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期 限为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-082 ）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

议案三：《关于公司对北京信远昊海投资有限公司增资的议案》

为满足业务的资金需求，增强其整体综合竞争力，同意公司对全资 子公司北京信远昊海投资有限公司（以下简称“信远昊海”）进行增资， 增资金额 3 亿元，增资后信远昊海的注册资本变更为 5 亿元。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《关于对全资子公司北京信远昊海投资有限公司进行增资的公告》（公 告编号：临 2019-083 ）。

三、备查文件

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 1 、第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2 、独立董事就第六届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意

见。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 26 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==