SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

孚日集团股份有限公司

独立董事关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对孚日集团股份有限公司第 六届第一次董事会聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员发表以下 独立意见：

• 1 、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之

• 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

  • 2 、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

• 3 、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

• 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理，聘任张萌先生担任公司财务总 监、董事会秘书。

独立董事：

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2017 年 4 月 28 日