SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-003

孚日集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第五届董事会第十次会议 通知于 2016 年 3 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2016 年 3 月 29 日在 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了 以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一五年 度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇一五年 度董事会工作报告》。

公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生、王蕊女士向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资 讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年度财 务报告》。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2015 年度利 润分配预案》。

根据公司 2015 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本 公司（母公司） 2015 年度净利润 224,046,246.25 元，按有关法律法规和公司章程的 规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 22,404,624.62 元后，确定本公 司 2015 年度可供分配的利润为 505,542,271.37 元。

公司 2015 年度利润分配预案：董事会拟以 2015 年末公司总股本 908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元现金股利（含税），共计分配股利 181,600,001 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事对 2015 年度利润分配预 案发表独立意见，《独立董事对公司 2015 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》 全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2016 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。 该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于 2016 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意 下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约 为 1300 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计 年合同金额不超过 1400 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的 原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 100 万元。上述交易总金额约为 2800 万 元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2016 年日常关联交易预计公告》（临 2016-005 ）。

• 八、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我

• 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永 华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公 司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度审计服 务机构。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见， 《独立董事对公司 2015 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资 讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

• 十、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《公司未来三年

• （ 2015 年 -2017 年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。《公司未来三年（ 2015 年 -2017 年） 股东回报规划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。

十一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

董事会提议召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第二至六项、第九项、第十 项议案，会议具体召开时间另行通知。

特此公告。

==> picture [169 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==