SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-047

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七 次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2013 年 10 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长 孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《 2013 年第三季度 报告》。

2013 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），正文详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值 的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。公司根据初步 沟通情况，判断其他应收款可收回金额低于账面价值，公司决定对该项资产计提减值 准备，金额为 2441 万元，本次计提资产减值准备将减少公司 2013 年 1-9 月净利润 1831 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 1831 万元。

《关于计提资产减值准备的公告》（临 2013-049 ）详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2013 年 10 月 24 日

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