SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 19, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-031

孚日集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2013 年 7 月 18 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席綦宗忠先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用 自有资金进行风险投资的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保 证流动性和资金安全的前提下，公司决定使用自有资金委托资产管理公司进行专 项资产管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会以 5 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于变更 会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

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