SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

孚日集团股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见

作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事 项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、 独立董事关于公司总经理辞职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事， 针对孙勇先生辞任公司总经理事项发表独立意见如下：

经核查，孙勇先生确系因个人原因辞去总经理职务，辞职符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。公司董事会决定聘任吴明凤女士为总经理，主持公司日常经 营管理工作，孙勇先生辞职不会对公司的日常经营管理产生重大影响。

综上，基于独立判断，我们对孙勇先生辞任公司总经理的事项表示同意。

二、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公 司独立董事，本着认真、负责的态度，现对孚日集团股份有限公司第四届第十次董 事会聘任公司总经理发表以下独立意见：

1 、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不 得担任上市公司高级管理人员之情形；

2 、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

• 3 、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗

• 位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理。

三、关于计提资产减值准备的独立意见

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根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息 披露业务备忘录第 10 号：计提资产减值准备》的有关规定，作为公司的独立董事， 现就公司计提资产减值准备发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准 则》和公司会计政策的有关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公 司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事：

盛杰民 、林存吉、王贡勇

2012 年 10 月 22 日

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